Suurin vaihto-tappio

Monille, vaihto on paikka, jossa voit yhtäkkiä rikastua, sinun tarvitsee vain laittaa oikealle “hevoselle”. Samaan aikaan asiantuntijat väittävät, että osakemarkkinoilla pelaaminen on erittäin riskialtista ilmiötä. Tappioiden määrä voi olla yli miljoona dollaria, kun taas yleensä he menettävät pelkästään pelaajia, vaan niiden sijoittajien, joiden etuja he edustavat. Alla kerrotaan kymmenestä suurimmasta kurssitappioista. Ehkä nämä tarinat varoittavat naiveja pelaajista helppoa voittoa.

Nick Leeson, 1,3 miljardin dollarin menetys.

Nick oli yksi historian kuuluisimmista “rugerista”. Vuonna 1992 Leeson oli vain 28, mutta nouseva kaupallinen tähti on jo tunnettu kapeilla piireillä. Nuori mies oli onnekas, joten hänestä tuli pankkitoiminnan operatiivisen yksikön päällikkö, joka esitteli sen Singaporen kansainvälisessä valuuttana. Leesonin toiminta kuitenkin toi pankin valtavan menetyksen. Nick käynnisti riippumattomia keinotteluja ja vaihtoehtoja Nikkei, piiloten heidät pitkään omalla salaisuudellaan. Nuorten lahjakkuuden kohtalosta tuli käännekohta, kun hän asetti Nikkeille “lyhyen haaksirikon”. Tällaiset toimet aiheuttivat maanjäristyksen kaltaisen vaikutelman – japanilainen indeksi kaatui seuraavana päivänä. Leesonilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin yrittää voittaa, samalla kun hän teki enemmän riskialttiita vetoja. Hän on vaarassa tietenkin muiden ihmisten keinoin. Tällaiset toimet johtivat väistämättä suurempiin tappioihin. Onko ihme, että luottamuspankki “Barings” ilmoitti vuonna 1995 konkurssistaan? Rahoituslaitos, joka kesti 230 vuotta, myytiin lopulta vain 1 puntaan, symbolinen hinta. Nick Leeson itse lennon jälkeen pidätettiin edelleen ja lähetettiin Singaporen vankilaan, jossa hän vietti neljä vuotta. Mies vapautettiin vuonna 1999, kun hänen terveytensä oli ravistellut. Suurimmaksi osaksi entinen elinkeinonharjoittaja tuli bestsellingin “Aggressive Trader” -elokuvan kirjoittajaksi, jossa jopa elokuvan ammuttiin. Vasta sitten tekijä maksoi kaikki maksut pankin velkojille. Nyt Nick Leeson luennoi ja sai rojalteja vähintään 100 tuhatta dollaria. Liikemiehet ovat valmiita maksamaan 300 dollaria kuuntelemaan legendaarista taloudellista huijausta.

John Rusnak, 691 miljoonan dollarin menetys.

Irlannin suurimman pankin, Allied Irish Bankin, amerikkalainen sivuliike palkkasi vuonna 1993 John Rusnakin työssä. Tämä valuuttakauppias, Allfirst Financial, vuodesta 1996 lähtien alkoi tehdä erittäin riskialttiita operaatioita Japanin jenin kanssa. Rusnakin oli luonnollisesti kaksinkertainen peli. Hän itse oli hiljainen, huomaamaton perheenjäsen. Mutta hänen työstään John käytti vääriä nimiä ja asiakirjoja. Tämä auttoi häntä piilottamaan kumppaneiltaan taloudellisia menetyksiä, erityisesti Japanin jenille. Vuonna 1997 Rusnakin tappiot olivat 29,1 miljoonaa, mutta ruokahaluttomuus kasvoi, vuonna 2001 John oli jo menettänyt 300 miljoonaa. Rusnakilla oli vähän piiloutuakseen tappiot, hän myös väänsi ja raportoi, mikä optimistisesti sanoi, että pankki jatkoi voittoa. Tämän seurauksena “onnistuneiden” toimintojen kekseliäinen kauppias sai bonuksen 433 tuhatta dollaria. Viimeinen olki oli 300 tuhannen dollarin menetys vaihtoehtosopimuksissa. Tällöin kokonaistulot olivat 691 miljoonaa. Rusnak tuomittiin vankeuteen 7,5 vuodeksi, ja tuomioistuin tuomitsi hänet maksamaan koko pankin menettämänsä summan petoksesta. FBI kutsui Rusnakin petoksen “Yhdysvaltojen viime vuosikymmenellä suurin pankkien väärennys”.

Yasuo Hamanaka, 2,6 miljardin dollarin menetys.

Yasuo Hamanaka sai lempinimensä “Mr. Copper” ja “Mr. 5% tilille” hänen toiminnastaan. Hän työskenteli japanilaisen Sumitomo Corporationin kauppiaana. Hän on erikoistunut kuparikauppaan, joka on yksi maan suurimmista tukkutoimittajista. Sam Hamanaka totesi myöhemmin, että hänen uransa tietyssä vaiheessa kaikki hänen suorittamansa tapahtumat olivat 5 prosenttia tämän metallin maailmanlaajuisesta toiminnasta.Yasuo oli keskimääräinen toimipäällikkö – hän työskenteli junassa, jakoi toimisto-seinät yhdeksäntoista samalla tavalla kuin työntekijät. Vain täällä japanilaiset pitivät työssä pitkään. Hamanaka suoritti taloudelliset työstöt vuosina 1986-1996, ja niiden mittakaava osoittaa, että hän tuskin toimi itsenäisesti. Todennäköisesti osallistui laajamittaiseen salaliittoon, joka mahdollisti lainaustason muuttamisen. Hamanaka osti kuparisopimuksia, järjestäen siten keinotekoisen jännityksen ja korkeat hinnat. Huijaus paljastettiin vuonna 1996, huijari tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen. Tutkimuksessa havaittiin, että huijari pyrki myös muuttamaan muiden elinkeinonharjoittajien allekirjoituksia ja kätkemään tappionsa. Kun markkinat oppivat Yasuon temppuja, kuparin maailmanmarkkinahinnat laskivat 15%! Tuloksena japanilaiset jättivät seitsemän kahdeksasta vuodesta ja ovat nyt laajassa mittakaavassa.

Liu Chi-Bin, likimääräinen menetys 1 miljardia dollaria.

Ja tämä elinkeinonharjoittaja harjoitti metallia. Joidenkin mietintöjen mukaan hän työskenteli Kiinan valtion varaministeriön toimesta. Glory to Chi-Bin toi suuren panoksensa kuparin noteerausten laskuun Lontoon metallipörssissä (LME). Kiinalainen päätti ostaa 200 tuhatta kuparia, mikä ylittää tämän pörssin koko osakekannan ja on verrattavissa maan koko kuparivarantoihin. Tämä aikomus merkittävästi muutti metallien noteerausten kasvua. Epäonninen pelaaja oli lähtenyt lähtemään Englannista hitaasti, kun hän ei täyttänyt sopimusten mukaisia ​​velvoitteitaan. Tilanne rauhoittui vain Kiinan viranomaisten ansiosta, joka kiihdyttäen alensi lainauksia. He saavuttivat tämän kertomalla sijoittajille valtion varantojen määrän 5 kertaa enemmän kuin aiemmin. Samanaikaisesti viranomaiset kieltävät kaiken mahdollisen yhteyden Chibinin kanssa. Hän väittää toimineen omalla vastuullaan, ja siksi hän itse on vastuussa kaikista tappioista. Asiantuntijat uskovat myös, että kuparin futuurimarkkinoiden jyrkkä nousu voisi käyttää elinkeinonharjoittajan takana olevia. He olivat niitä, jotka voisivat saada suurimman voiton aallon jännityksestä. Kiina piilottaa kaikki Liu Chi-Binin liittyvät tiedot, joten vahinko voidaan arvioida vain suunnilleen. Ja väärennöksen sijainti on vielä tuntematon.

Brian Hunter, 6,5 miljardin dollarin menetys.

Kanadalainen Brian Hunter johti kauppiaan hedge-rahastoon Amaranth Advisors. Mies päätti pelata nostaa maakaasun hintaa. Vuonna 2005 hurrikaanit Rita ja Katrina odottivat odottamattomasti Amerikkaa, minkä seurauksena sininen polttoaine futuurit hyppäsi hinnalla kolme kertaa! Tämä mahdollisti Hunterin pääsemisen arvostetuimmalle arvostukselle arvostetuimmille kauppiaille maaliskuussa 2006, ja hänellä oli 29 riviä. Vain pian hirmumyrskyjen uhka väheni merkittävästi, ja Hunterin virheellinen markkina-arviointi toi Amaranthin neuvonantajille 6 miljardin tappion! Yritys ampui elinkeinonharjoittaja-häviäjä. Myöhemmin viranomaiset tekivät tutkimuksia, jotka lopulta osoittivat elinkeinonharjoittajan syyllisyyden, joka epäoikeudenmukaisesti yritti vaikuttaa polttoaineiden markkinahintoihin. Tämän seurauksena Hunterille myönnettiin 30 miljoonan dollarin sakko. Hänen yrityksensä järjestää rahasto liiketoiminnan keskeytettiin viranomaiset, mikä estää epäilyttävän toimijan näkyvän pörsseissä.

Jerome Kerviel, 7,1 miljardin dollarin menetys.

Pariisin rahoituspoliisi pidätti 26. tammikuuta 2008 miehen, joka lähitulevaisuudessa oli tuonut alas maailmanmarkkinoita. Hän oli Euroopan suuren pankin “Société Générale” Jerome Kervielin elinkeinonharjoittaja. Syyt pidättämiseen olivat 7 miljardin dollarin katoaminen pankin tileistä! Kerviel aloitti toimintansa pankissa vuodesta 2000 lähtien, heti yliopistosta valmistumisen jälkeen. Kahden vuoden kuluttua hän on elinkeinonharjoittajan avustaja, ja vuodesta 2004 lähtien hän on jo aloittanut omat hinnoittelunsa. Epäpätevä pelaaja oli mukana eurooppalaisten osakekurssien futuurissa, hänen oli vain ennustettava yksinkertaisilla työkaluilla, olisivatko he menossa ylös tai alas. Kauppiaan taso ei ollut niin suuri, että se olisi riskialtista tai suuria panoksia.Mutta Jerome oppi pettämään valvontajärjestelmän luomalla fiktiivisiä tapahtumia. Kervielin kehittämä järjestelmä mahdollisti 50-75 miljardin euron panostuksen, joka ylitti selvästi pankin oman pääoman ja koko Ranskan budjettialijäämän. Petokset löydettiin 18. tammikuuta 2008. Pankin hallinto tappiolla yritti sulkea kaikki kannat, mutta tämä aiheutti paniikkia kaikilla maailmanmarkkinoilla. Asiantuntijat, tutkittuaan tapausmateriaaleja, päättelivät, että Jerome toimi hänen johtajuutensa suostumuksella. Tämän seurauksena tuomioistuimet Pariisin kaksi tapausta, mukaan yksi heistä syyttää pankkinsa kauppias petoksia, ja toisaalta elinkeinonharjoittajaa vastaan ​​on tehnyt nimettömän asiakas “Société Générale”. Kaikkein kauhein asia tässä tarina on, että Kerviel ei edes yrittänyt ansaita rahaa henkilökohtaisesti. Hän vain ylimielisesti yritti rakentaa uraa, vaarantamatta muiden ihmisten rahaa.

John Meriwether, 5,8 miljardin dollarin menetys.

Vuoteen 1994 John Meriwether oli jo kokenut kauppias, joka käsitteli ensisijaisesti joukkovelkakirjoja. 80-vuotiaana hän pystyi ansaitsemaan miljoonia Salomon Brothersille. Kuitenkin yhden Johanneksen alaisen koneenrakentaminen johti hänen eroonsa. Kauppias suunnitteli suurta kostoa. Tätä varten hän perusti vuonna 1994 oman pitkäaikaisen pääomanhallintajärjestelmän (LTCM), jonka varat ylittivät 1,3 miljardia euroa. Merivezer pystyi houkuttelemaan parhaita kauppiaita Salomon Brothersia. Perustajien joukossa oli Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän ja Myron Scholesin legendaarisen teoreetikko. Merivezer houkutteli asiakkaan kertomaan markkinastrategiasta, joka vähentää riskejä lähes nollaan. Rahaston tulos vaikutti todella – 20 prosenttia voitoista vuonna 1994, 43 prosenttia vuonna 1995 ja 41 prosenttia vuonna 1996. Keväällä 1998 rahasto hallinnoi epäsuorasti noin 5% maailmanmarkkinoista. Samana vuonna Meriweather vetoaa venäläisten markkinoiden vakauttamiseen ja hankkii Venäjälle suuren velkavelvoitteen. Pian maamme ilmoitti kuitenkin ulkomaisten velkojen maksamisen lykkäämisestä, jota seurasi oletus, joka oli ensimmäinen askel voimakkaan rahaston romahtamiselle. Yhdysvaltojen hallinto antoi LTCM: lle lainaa 3,65 miljardilla dollarilla estääkseen finanssikriisin menemästä muihin yrityksiin. Tämän seurauksena yhtiö maksoi kaikki velkojansa lopulta sulkemalla vuonna 2000. Merivezer oli tuhoutunut liiallisella romaanisella uskomuksella markkinoiden lainsäädäntöön ja vallan rakenteiden hierarkiaan. Itse asiassa kävi ilmi, että taloudelliset ja poliittiset intrigaatiot voivat aiheuttaa suuren maan olettamukselle ilman mitään ennakkoehtoja.

Julian Robertson, menetys 17 miljardia dollaria.

Jos aiemmin Julian oli listattu suurimmista sijoittajista, hän on tänään suurin häviäjä. Vuonna 1980 Robertson avasi hedge-rahastoaan Tiger Management. Kymmenen vuotta 8 miljoonan euron investoinnit muuttuivat 8 miljardiksi. Vähimmäisosuus oli 5 miljoonaa. Se oli Robertson, joka onnistui menestyksekkäästi sijoittamaan. Hänen henkilökohtaiset vuosittaiset tulot olivat 300-400 miljoonaa dollaria! Mutta 90-luvun alussa Julian alkaa vähitellen menettää otteensa, hän on ahdistanut takaiskuja. Vuonna 1996 Robertson menettää 200 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen valtionvarainkäytössä. Kahden vuoden kuluttua rahasto lopulta putosi hajoamiseen johtuen fyysisesti epäonnistuneesta ottelusta Japanin jeniä vastaan ​​ja korkean teknologian yritysten räjähtävästä kuplasta. Julian halusi investoida lupaavimpiin toimiin strategioidensa puitteissa. Tiger-säätiö alkoi kärsiä konkreettisista tappioista, omaisuus väheni 6 miljardiin. Tämän seurauksena vuonna 2000 päätettiin sulkea kaikki sijoitusyhtiöt palaamalla jäljellä oleva pääoma sijoittajille. Sama Robertson jätti Wall Streetin.

Peter Young, 400 miljoonan dollarin menetys.

Peter Young työskenteli rahastonhoitajana Morgan Grenfell Asset Managementille. Myöhemmin yhtiö osti Deutsche Bank.Vuonna 1996 Peter sai välittömästi irtisanoa yrityksestä, kun hän havaittiin, että hänen rahastoaan European Growth Trust työskenteli vakavissa rikkomuksissa. Tutkimus paljasti, että Yang loi salaa useita fiktiivisiä yrityksiä, jotka toteuttivat muunnoksia, joilla oli osakkeita hänen eduistaan. Nuoret aiheuttivat 400 miljoonan tappion, minkä jälkeen hän halusi paeta oikeudenmukaisuudesta. Kaksi vuotta myöhemmin entinen sijoittaja havaittiin Lontoon lähellä, pukeutunut kuluneisiin naisten vaatteisiin. Yanga syytetään vilpillisen järjestelmän järjestämisestä. Mutta oikeudenkäynnissä Peter pukeutui naisten vaatteisiin ja sanoi, että häntä täytyy kutsua yksinomaan, kuten Elizabeth. Tuomarit kohtuullisesti kyseenalaistivat syytettyjen terveydentilaa. Ajan myötä kävi ilmi, että nuori jo loukkaantui useita kertoja. Tapaus lopulta suljettiin, koska pääasiallinen vastaaja oli hullu.

Hunt veljekset, menetys vähintään 550 miljoonaa dollaria.

Vuosien 1979 ja 1980 välisenä aikana Nelson Bunker ja William Herbert Hunt ostivat yli 100 miljoonaa unssia hopeametallia. Isänsä, Texas miljardiryhmän, 6 miljardin dollarin perintö, antoi heidät johtamaan tällaista peliä. Tämän ansiosta hopeahinta laski 50 dollariin unssilta. Vuoteen 1979 mennessä veljet yhdessä Saudi-Arabian kuninkaiden kanssa hallitsivat kolmasosan maailman hopeamarkkinoista. Tammikuussa 1980 alkanut lainausten alku alkoi, ja 27. maaliskuuta jopa lempinimeltään “hopeinen torstai” nopea lasku. Rikkoutumisen jälkeen veljekset joutuivat myymään 59 miljoonaa unssia. Jos he antoivat heille 1,75 miljardia euroa, he vain pelastivat 1,2. Näin ollen tappioiden määrä oli vähintään puoli miljardia. Mutta veljekset jatkoivat samalla tavalla, lopulta konkurssiin vuonna 1988. Tuomioistuimessa he olivat jo metrossa. Lisäksi viranomaiset havaitsivat, että Khanty yritti tehdä epärehellistä peliä, minkä seurauksena Nelson tuomittiin 10 miljoonaksi hänen metallien hintojen hallitsemiseksi.

Add a Comment